央行浙江分行日前公示了光大银行杭州分行9项违规违法行为，具体包括违反金融统计管理规定、账户管理规定、商户管理规定等，并占压财政存款和资金，未履行客户身份识别义务及报送可疑交易报告的情况。

当时，原中国光大银行杭州分行零售信贷部总经理辛某被指对于该分行违反有关的征信信息采集、存储、传输、私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596处理和使用等管理规定而应负一定责任。

担任中国光大银行股份有限公司杭州分行数字金融部收单业务产品经理的阮某森被证实对中国光大银行杭州分行违规商户管理行为承担连带责任。

原中国光大银行股份有限公司杭州分行的数字金融部总经理、数字金融部及云生活业务部总经理滕某尊被控在担任上述职务期间，没有履行按照规定向中国人民银行和公安机关报送大额交易报告以及可疑交易报告的职责，因此对相关金融机构进行立案调查。

现任中国光大银行股份有限公司杭州建国路支行行长岳某对中国光大银行杭州分行在客户身份识别义务方面存在的不足承担一定的责任。

曾任光大银行杭州分行运营管理部总经理的孙某负责该行在账户管理和业务上的违规行为。

曾任中国光大银行股份有限公司嘉兴分行副行长的于某莎个人对光大银行杭州分行与其所处角色不符的客户活动负责。

中国人民银行浙江省分行依据相关法律法规，对光大银行杭州分行给予警告并罚款391.75万元；对辛某处罚金5.5万元；对阮某森给予警告并处罚款5万元；对滕某尊处罚款3万元；对岳某处以1万元罚款；对孙某进行警告并处罚款5万元；对潘某良处以1万元罚金。