北京11月18日讯 盟科药业(688373.SH)昨晚披露了关于终止向特定对象发行股票事项的公告。

公司在2025年11月15日召开的第二届董事会第 二十四次会议上表决通过了关于终止向特定对象 发行股票 的议案。

对于终止本次向特定对象发行股票的原因盟科药业表示自公司于近期披露向特定对象发行股票事宜以来公司在积极推进各项工作的同时已严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。然而截至目前主要股东GeniePharma持续反对并坚持认为按照股东大会决议推进方案执行的决定将对公司产生不利影响因此，为了维护公司的长期稳定发展及广大股东的利益盟科药业决定终止本次向特定对象发行股票事宜以期能重新调整工作重心寻求可行之路径来确保公司能够健康发展。

最近公司和相关各方进行了多轮对话，评估了推进这次股票发行项目的可行性后得出结论，这种操作有可能会影响公司稳步发展的长期规划。

为了确保公司及其所有股东尤其是中小股东的利益长期得到有效保护，董事会将遵循此前于2025年第二次临时股东大会之中的全权授权，并且将会继续终止本次特定对象发行股票事宜。

公司已与中国海鲸医药就终止原订《向特定对象发行股份协议》、《战略合作协议》等有关事宜进行谈判。双方随后将正式签署协议来全面终止上述所有合同；并确保未尽善尽美之事宜都得到妥善处理和及时解决，并在有需要时及时发布后续公告。

盟科药业表示，截至目前，公司生产经营秩序稳定。本次终止向特定对象发行股份的事项之后，公司将积极采取多种融资方式，包括但不限于联系新股东、非公开发行等方式，以满足长远发展的资金需求，确保公司的稳健经营与发展。

盟科药业于2025年9月22日晚间发表的年度向特定对象发行股票预案显示，本次拟融资的资金总额不超过人民币10.33亿元，主要用于日常研发和经营活动。

本次公开发行的股票总数是 163,901,373股。每股票面价值为人民币六点三元。发行对象为南京海鲸药业股份有限公司，即通常所说的“海鲸药业”。私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596作为此次发行的认购人，他们将以现金的方式完成对本公司发行股份的购买。

关于此次增资扩股前后的持股情况、董监高构成情况及最终控制人变动情况：本次增资扩股前，公司在资本结构上无控股股东与实际控制人；而根据《公司章程》规定，海鲸药业在增资扩股完成后将持有20%的股权。此外，在此次增资后，公司董事会共设立9名董事成员，其中3名为独立董事，海鲸药业提名5名董事成员超过董事会半数比例，由此可推定，海鲸药业成为公司的控股股东；最终实际控制人由自然人张现涛转为海鲸药业，因此可以说公司在资本结构、董监高构成以及最后的控制权上出现了变化。

截止本预案公告日，海鲸药业尚未持有本公司股票，本公司和海鲸药业的董事、监事和高级管理人员之间没有关联关系。在本次交易完成后，海鲸药业将变为公司的控股股东，并且本次交易构成关联交易。

盟科药业发布的这次定增公告发布后，在9月23日的开盘交易中，股价实现了20%的增长，达到其发行前收盘价的两倍多。

盟科药业在2022年8月5日成功登陆上海证券交易所科创板交易市场，总共发行了约13,000万股股票，其上市价格为每股8.16元人民币。该业务由中国私家侦探，侦探公司，调查公司，查人找物，商务调查，出轨外遇调查，婚外情调查，私人调查，19209219596国际金融股份有限公司作为保荐机构及主承销商，并且担任这一重要角色的是两位关键的保荐代表人：陶泽旻与马致远。

开盘时，盟科药业的股价一度冲到14.20元，这是其上市以来的新高。但目前看来，股价已跌破了发行价。

盟科药业首次公开发行股票募集总额为106,080.00万元，扣除发行费用后，剩余募集资金净额为95,972.79万元。盟科药业最终实际可利用的募集资金比计划减少约29,014.95万元。公司于2022年8月2日公布的招股说明书显示，拟在上述募投项目中投资金额合计为124,987.74万元。

盟科药业首度公开发行股票的成本总额约为1,010.72万人民币，其中，保荐与销售费用为790.29万人民币。

自上市以来，盟科药业已经连续三年三个季度亏损。

公司营业收入自 2022 至 2024 年及 2025 年前三季度分别为人民币 4820.67 万元，人民币 9077.64 万元和人民币 13000 万元以及人民币 10400 万元。归属于上市公司的净利润则在 2022、2023 和 2025 年前三季度分别为人民币 -220000 万元、-42100 万元和 -44100 万元以及人民币 -19400 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别在上述三个年度为人民币 -26800 万元、-45400 万元和 -45900 万元，人民币 -20100 万元以及人民币 -16600 万元。经营活动产生的现金流量净额自 2022 年至 2025 年前三季度分别为人民币 -24000 万元、-32890 万元、-44700 万元及 -16600 万元。